Od septembra 1999, keď sa neplatenie resp. skrátenie daní a poistného stalo trestným činom, podala Sociálna poisťovňa (SP) prostredníctvom svojich pobočiek už 698 trestných oznámení. Z toho od júla 2001 do 30. júna 2002 pribudlo takmer 200 trestných oznámení.
SP viedla k 30. júnu celkovo 1 175 trestných konaní. Z toho 698 ich začala na základe oznámenia pobočky Sociálnej poisťovne, 366 z úradnej povinnosti orgánu činného v trestnom konaní a 111 na základe oznámenia tretej osoby.